27.04.2018 - Изменения в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) и Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ).

Для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов введена обязанность при оказании аудиторских услуг уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, поправками в Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма введено понятие «личный кабинет» и установлен правовой режим его использования.

Изменения вступят в силу 4 мая 2018 года.


Прокурор отдела управления прокуратуры края Доржиева Д.В.